Наикрупнейший из котирующихся на бирже банков Франции BNP Paribas отложил $1,1 миллиардов на уплату вероятных штрафов в США в обмен на прекращение ведущихся там расследований случаев отмывания средств и нарушения интернациональных санкций. Информацию о этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сказала сейчас The Wall Street Journal.
По ее данным, банк в текущее время ведет по этому поводу активные переговоры с южноамериканскими регуляторами, также федеральными властями и властями штата Нью-Йорк. Информацию подтвердили в банке. Выделение средств привело к тому, что незапятнанная прибыль банка в четвертом квартале сократилась на 76%, до €127 млн.
Ранее банк докладывал о том, что в рамках внутреннего расследования в период с 2002 по 2009 год был найден «значительный размер трансакций, считающихся недопустимыми в согласовании с законами и установлениями, действующими в США».
По данным источников WSJ, речь сначала идет о услугах, оказывавшихся банком компаниям и учреждениям, ведшим бизнес в странах, в отношении которых действуют южноамериканские санкции, таковых, как Иран, Куба, Судан и Ливия. Расследования в отношении банка ведут Федеральный резервный банк Нью-Йорка, Министерство денег США, манхэттенский прокурор Прит Бхарара, нью-йоркский окружной прокурор Сай Вэнс, также глава Нью-Йоркского департамента денежных услуг Бен Лоски.
Переговоры пока не окончены и окончательная сумма штрафов не определена. Это подтвердил и генеральный директор банка Лоран Бонафе, заявивший, что время подписания любых соглашений остается неопределенным, а окончательная сумма выплат может различаться, и даже чрезвычайно различаться, от отложенной на эти цели.
Напомним, что уже семь интернациональных банков выплатили в США штрафы в связи с обвинениями в нарушении санкций и отмывании средств. Посреди их - Barclays ($218 млн), ABN Amro ($500 млн), Credit Suisse ($536 млн), HSBC ($1,9 млн), ING ($619 млн), Lloyd`s ($567 млн) и Standard Chartered ($667 млн).
Иван Никольский