Гостям [процесса] просто могло показаться, что они находятся на заседании в Олд-Бейли [Центральный уголовный трибунал в Лондоне. - «Ведомости»], а не в Коммерческом суде«- так обрисовал происходившее в протяжении 46 дней в течение 6 месяцев в зале Высочайшего суда Лондона судья Генри Бернард Идер. «Бесчестное поведение, обман, сговор, мошенничество, искажение фактов, подкуп, подделка документов, шантаж, отмывание средств, выдача себя за другого человека, запугивание, провокации, увиливание, похищение и даже убийство», - перечислил он встречавшиеся при рассмотрении дела обвинения (и встречные обвинения).
Разбирательство по делу ФК «Открытие» против ее бывших служащих закончилось вчера. Компания винила Джорджа Урумова, возглавлявшего подразделение интернациональных операций с долговыми инструментами, и его сообщников в хищении практически $175 млн.
1-ый иск к Урумову «Открытие» подало в октябре 2011 г. - на $23 млн. Как установил трибунал, мошенничество началось с того, что Урумов востребовал у компании $25 млн, для того чтоб переманить 4 служащих из компании, в какой работал ранее, - Knight Capital. Он говорил, что поделит эту сумму поровну меж ними и собой - по $5 млн каждому, но по сути нанятые сотрудники получили от $0,5 до $2,5 млн, остальное (около $20 млн) Урумов, подделав их подписи, оставил для себя, следует из материалов суда. Из этих средств он заплатил около $12 млн двум сотрудникам «Открытия» - Руслану Пинаеву и Сергею Кондратюку, которые содействовали его приходу в корпорацию, говорится в документе.
После чего Урумов, Кондратюк, Пинаев и очередной прошлый сотрудник «Открытия» - трейдер Евгений Жемай, одноклассник Пинаева по элитной швейцарской школе Institut le Rosey, приступили к основной части плана. Они брали аргентинские долговые госбумаги (варранты, привязанные к динамике ВВП), номинированные в песо, за баксы. В итоге, узнал трибунал, заместо $63 млн - настоящей стоимости бумаг - «Открытие» заплатило за их $213 млн, утратив $150 млн.
Доход от этих сделок согласно материалам суда участники схемы перечислили на счет в литовском банке Snoras, «ныне закрытом из-за роли в бессчетных махинациях». Потом огромную часть средств - $120 млн - они со счета латвийского филиала банка перечислили в личный банк в Женеве на счет не так давно купленной панамской компании, говорится в документе, а $30 млн получил банк за содействие в махинациях. Дальше средства отмывались через серию переводов в офшорные компании и на счета, принадлежащие ответчикам, заключает Идер.
ФК «Открытие» стала жертвой «хитрого и отлично организованного мошенничества» группы бывших служащих и их сообщников, постановил вчера судья и признал ответчиков виновными в нанесении «Открытию» вреда, постановив восполнить компании $175 млн. «География событий включает Лондон, Москву, Женеву, Испанию и Латвию», - отмечает Идер, упоминая также сделанные специально для мошенничества и отмывания приобретенных с его помощью средств счета и компании в Люксембурге, Грузии, Литве, на Сейшельских островах, Багамах.